16 Июня 2020
БЕРЛИН, 16 июня Власти США считают, что арестованный в Берлине по американскому запросу российский человек Денис Казначеев мог отмыть в даркнете не менее 310 пять миллионов долларов и получить за услуги 3, 1-15, 5 миллиона долларов, заявил стряпчий арестованного Йонатан Бурмайстер.Адвокат рассказал, что накануне получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся некоторые детали дела.
Речь идет об отмывании денег в последние десять лет, об аккаунтах, созданных в России и других местах на сайтах в даркнете, которые предлагали услуги по отмыванию денег под именем Казначеева. Он этого не делал, конечно, кто-то использовал фото его паспорта для открытия аккаунтов, - сообщил Бурмайстер.
Он также допускает, что Казначеев мог быть обманут. Десять лет назад он посодействовал приятелю с аккаунтом, тот или другой тот в конце концов спустил. Мой клиент ничего не знал. Он никогда в своей жизни не был в даркнете. Очевидно, что кто-то использовал его имя, - продолжил он.
Бурмайстер добавил, что десять лет назад - это довольно давно. Но он помнит, что 10 лет назад его бывший побратемец попросил помочь с открытием аккаунта, но потом он ничего об этом аккаунте не слышал, - заявил он, но добавил, что не в курсе, где ясного был создан этот аккаунт.
По его словам, в документе утверждается, что под именем Казначеева в даркнете была легализована денежная сумма в 310 миллионов долларов, но цифры могут быть даже больше. Они говорят, что это дело даже глубже, но одна часть - это 310 миллионов евро. Они утверждают, что этот человек брал 1-5% за услуги и получил от 3, 1 до 15, 5 миллионов долларов. Это конкретные цифры, которые есть ордере на арест, но они считают, что дело намного масштабнее, - добавил он.
Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с утверждают, что убеждены в его невиновности, в тонкости, менеджер музыканта Дениз Глук указала, что он жил довольно скромно и порой ему приходилось брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду жилплощади. Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва считает недопустимой возможную высылку Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....