8 Января 2021
МОСКВА, 8 января Банк России уточнил признаки сомнительных операций, из-за которых банк имеет право приостановить проведение транзакции, отказать в ней или даже прекратить договор с клиентом, следует из документа, размещенного на сайте регулятора.ЦБ утвердил поправки в положение 375-П, которое находит больше 100 признаков сомнительных операций. Документ вступит в силу в октябре текущего года. Так, в список показателей сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой зелени. Закон о цифровых фискальных активах был принят летом минувшего года. Банк России также добавил в перечень регулярные устройства средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Кроме того, Банк России добавил пункт с операциями по исполнительным документам. Теперь банки смогут отказать в транзакции, если она покажется им сомнительной. Исполнительные листы выдаются по итогам судебных разбирательств, также к этой разновидности относятся исполнительные подписи нотариусов, решения комиссий по трудовым грызням (КТС). Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу карается штрафом.
В ноябре ЦБ заявлял, что объем беззаконного обналичивания через исполнительные листы вытянулся почти вдвое. Адвокат, партнер BMS Law Firm Денис Фролов объяснил распространенность такого способа обналичивания его сравнительной дешевизной. А управляющий партнер адвокатского бюро Москвы Щеглов и Партнеры Юлия Лялюцкая рост таких операций спутала со сложной экономической ситуацией из-за пандемии.
Вместе с тем, Банк России исключил из перечня ряд признаков сомнительных операций, включая нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, игнорирование клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой заботы при оказании услуг.
Также регулятор перестал считать сомнительными случаи, когда клиент осуществляет банковскую операцию через представителя, который не вступает в личный контакт с коммерческий банком.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....