1 Февраля 2023
МОСКВА, 1 февраля Гособвинение взыскивает 18 лет колонии строгого режима для бывшего владельца банка Балтика Олега Власова, обвиняемого в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей, оставляет газета Коммерсант со ссылкой на собственные данные.В августе 2021 года генпрокуратура РФ направила в Преображенский районный суд Москвы уголовное задевало в отношении экс-владельца банка Балтика Олега Власова по обвинению в выводе из России более чем 46 миллиардов рублей. По информации следствия, не осознанное июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ Молдиндконбанк ) Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России. В его состав был вовлечен Власов, при активное участье которого с июня 2013 года по май 2014 года со счетов Балтики были незаконно доставленным активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 миллиардов рублей, полагает следствие. Банкир был заключен в СИЗО.
Как стало известно Ъ, гособвинение запросило 18 лет колонии строгого режима для бывшего фрахтовщика банка Балтика Олега Власова, - пишет издание. Кроме того, гособвинитель попросила суд оштрафовать Власова на 2 десять миллиона рублей.
По данным газеты, преступная схема основывалась на решениях бессарабских судов: сначала между крупной компанией, где накапливались средства для вывода денег, и иностранной фирмой заключался договор займа. Уточняется, что гарантами выступали граждане Молдавии и крупная компания. Договор специально не исполнялся, а после его просрочки кредитор обращался в бессарабский суд с иском к неплательщику и его поручителям.
В январе 2021 года в пресс-службе Минюста России сообщали, что ведомство подготовило законопроект, какой запретит перечислять денежные средства по исполнительным производствам на счета, открытые за рубежом. Закон, в частности, наставленный против молдавской схемы, с помощью которой, по многообразным оценкам, из РФ правды выведены до 700 миллиардов хрустов переводами средств по подложным аккуратным листам. Фигурантом соответствующих криминальных дел в России, помимо Плахотнюка и Платона, предстал также молдавский бизнесмен Ренато Усатый.
Летом 2022 года ФСБ сообщала, что Плахотнюк и Платон купили сроки от 15, 5 до 19 лет колонии по обвинению в выводе 126 миллиардов хрустов по молдавской схеме. Суд признал их виновными в причастности к организации и деятельности одного из крупнейших каналов незаконного вывода денежных средств из Российской Федерации.
Банк Балтика лишился лицензии в 2015 году.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....