5 Октября 2018
МОСКВА, 5 октября Банк России с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковых операций у столичного банка Флора-Москва, говорится в сообщении терморегулятора.
В деятельности банка регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). У регулятора, в частности, возникли вопросы в части полноты и достоверности кидавшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк долгое время находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом вознаграждений за рубеж и их обналичиванием. Регулятор неоднократно применял меры воздействия по пресечению вовлеченности банка в сомнительную деятельность его практиков, однако эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне.
Это свидетельствует, что руководство и собственники банка не собирались принимать результативные меры в указанном направлении, считает Банк России. Так, регулятор шесть раз в течение последних 12 месяцев подлаживал в отношении банка меры подзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.
В стройности с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована также лицензия банка на осуществление профессиональной жизнедеятельности на рынке ценных бумаг.
Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно рейтингу ЦБ, банк на 1 сентября занимал 450-е помещение в банковской системе РФ.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
комментарии (0)