Среда, 17 Июль 2019

ЦБ отозвал лицензию у банка Флора-Москва - новости на сегодня 05.10.2018



ЦБ отозвал лицензию у банка  Флора-Москва

5 Октября 2018

МОСКВА, 5 октября Банк России с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковых операций у столичного банка Флора-Москва, говорится в сообщении терморегулятора.

В деятельности банка регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). У регулятора, в частности, возникли вопросы в части полноты и достоверности кидавшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк долгое время находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом вознаграждений за рубеж и их обналичиванием. Регулятор неоднократно применял меры воздействия по пресечению вовлеченности банка в сомнительную деятельность его практиков, однако эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне.

Это свидетельствует, что руководство и собственники банка не собирались принимать результативные меры в указанном направлении, считает Банк России. Так, регулятор шесть раз в течение последних 12 месяцев подлаживал в отношении банка меры подзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.

В стройности с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована также лицензия банка на осуществление профессиональной жизнедеятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно рейтингу ЦБ, банк на 1 сентября занимал 450-е помещение в банковской системе РФ.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через сервисы представленные ниже:


Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Французский парламент принял законопроект о восстановлении Собора парижской богоматери - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

16 Мая 2019, 07:52 Nikolaj

Добрый день! О расшифровке рукописи Войнича Джерардом Чеширом. Я занимаюсь ее расшифровкой и получил положительные результаты. В отличии от британского академика, я могу их показать. ... »

30 Сентября 2018, 15:16 Alexander

Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ... »

5 Сентября 2018, 20:43 Larisa

"С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ... »

27 Мая 2018, 04:50 Irina

Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ... »

26 Мая 2018, 02:52 evgen69th

Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ... »

29 Апреля 2018, 17:49 Denis

Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ... »

27 Апреля 2018, 07:39 Дина

Назначение Медведева на этот пост вновь будет большой ошибкой Президента. Мы голосовали за Путина без Медведева, ибо тот ,несмотря на хвалебные отчеты, практически саботирует вместе со своим кабинетом все инициативы Путина. ... »

Новости шоу-бизнеса

Подмосковная усадьба вошла во всемирный туристический список

Подмосковная усадьба вошла во всемирный туристический список

МОСКВА, 17 июля Подмосковная усадьба Середниково, принадлежавшая родственнику Михаила Лермонтова и ставшая декорацией для многих российских фильмов, внесена во всемирный список объектов особой туристической привлекательности, сообщил генеральный секретарь Евразийской организации экономического сотрудничества Владимир Пискурев. В прошлую пятницу в Саудовской Аравии прошло заседание … Прочитать