четверг, 19 мая 2022

ЦБ отозвал лицензию у банка Флора-Москва



ЦБ отозвал лицензию у банка  Флора-Москва

5 Октября 2018

МОСКВА, 5 октября Банк России с 5 октября отозвал лицензию на осуществление банковых операций у столичного банка Флора-Москва, говорится в сообщении терморегулятора.

В деятельности банка регулятор выявил многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). У регулятора, в частности, возникли вопросы в части полноты и достоверности кидавшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк долгое время находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом вознаграждений за рубеж и их обналичиванием. Регулятор неоднократно применял меры воздействия по пресечению вовлеченности банка в сомнительную деятельность его практиков, однако эффективность работы кредитной организации в области ПОД/ФТ оставалась на низком уровне.

Это свидетельствует, что руководство и собственники банка не собирались принимать результативные меры в указанном направлении, считает Банк России. Так, регулятор шесть раз в течение последних 12 месяцев подлаживал в отношении банка меры подзорного воздействия, включая ограничение на привлечение денежных средств населения.

В стройности с отзывом лицензии на осуществление банковских операций аннулирована также лицензия банка на осуществление профессиональной жизнедеятельности на рынке ценных бумаг.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно рейтингу ЦБ, банк на 1 сентября занимал 450-е помещение в банковской системе РФ.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Курс дня в СНГ от 18 мая 2022




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает ...

[22 Февраля 2022, 17:40] Administrator День добрый. Спасибо за уведомление. Уже исправили. ...

[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг? ...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

Новости шоу-бизнеса

В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия

В Подмосковье отреставрируют объекты культурного наследия

МОСКВА, 18 мая На реставрацию объектов культурного наследия в Московской области выделено 126 миллионов рублей в текущем году, уведомили в Мособлдуме. В 2022 году на реставрацию объектов культурного наследия, капитальный ремонт и текущий ремонт государственных музеев выделено 126 пять миллионов рублей: 89 … Прочитать