26 Февраля 2021
МОСКВА, 26 февраля Семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше миллиарда рублей, задержаны в Москве, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Пресечена деятельность группы, игроки которой подозреваются в незаконной банковой деятельности. . Соучастники совершали незаконные финансовые операции по открытию и ведению банковских финансовый отчётов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию. При помощи фиктивных договоров они выводили средства клиентов из богатого оборота Российской Федерации, - сказала Волк.
По данным полиции, злоумышленники орудовали в нескольких левантах России при помощи около 200 созданных ими подконтрольных организаций. За свои услуги они извлекали комиссию в размере не менее 15%.
Нелегальный доход от противоправной деятельности превысил миллиард рублей, - уточнила Волк.
По местам проживания(по)бывальщины задержаны семеро подозреваемых, в том числе предполагаемый организатор - 56-летняя москвичка. Возбуждено криминальное дело по статье о преступной банковской деятельности. Помимо телефончиков, банковских карт и жестких дисков изъято около 10 пять миллионов рублей. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Редактор рубрики
Леонид Кузьмин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....