23 Июля 2019
МОСКВА, 23 июля Бывший топ-менеджер венесуэльской нефтегазовой госкомпании PDVSA Хуан Карлос Маркес, проходивший по мастерству об отмывании денег испанскими дипломатами, найден мертвым в Мадриде, пишет газета Pais.
Маркес, один из руководителей PDVSA в эпоху правления президента Уго Чавеса, на прошлой неделе после прибытия из США был арестован в аэропорту Мадрида по мастерству об отмывании денег. После предъявления обвинений он был оставлен на свободе под судебным надзором. 20 мая, 15:06Испанская полиция обыскала офисы экс-посла в Венесуэле по делу PDVSA
Как сообщают журналы в правоохранительных органах, тело 48-летнего Маркеса было обнаружено в воскресенье в одном из домов мадридского района Алькобендас. Предположительно, он покончил с собой. Следствие по уточнению событий его смерти продолжается.
Прокуратура по борьбе с коррупцией подозревала Маркеса в причастности к отмыванию 4, 5 миллиона евро со счетов PDVSA. Другими фигурантами расследования выступают бывший испанский посол в Венесуэле Рауль Мородо (занимал эту должность в 2004-2007 второй годах) и его сын Алехо Мородо.
Маркес, который со стороны PDVSA подписывал контракты, как предполагается фиктивные, с консультационными фирмами Мородо-младшего, заявил на допросе, что играл в компании символическую роль. Он согласился сотрудничать с испанским правосудием.
В мае отцу и сыну Мородо и еще трем подозреваемым побывальщины предъявлены обвинения в отмывании через международные переводы денег, выстроенных в результате коррупционных сделок, подделке документов и налоговых преступлениях. Предполагается, что гроши отмывались через зарегистрированную в Панаме фирму и счет в Швейцарии. 24 апреля, 02:41Мадуро: Венесуэла докажет, что США украли у нее дочку PDVSA, и вернет ее
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....