15 Мая 2021
АФИНЫ, 15 мая Первое криминальное дело в связи с натурализацией иностранных инвесторов и бизнесменов ополчила Юридическая служба Кипра после доклада комитета по расследованию нарушений при выдаче золотых паспортов, к ответственности привлекаются девять лиц - пять физических и четыре правовых, говорится в сообщении службы.Юридическая служба Кипра - это постоянная служба, не подчиненная некоторому министерству, аналогичная генпрокуратуре. За неё отвечает генеральный обвинитель.
На Кипре 28 апреля был выложенный Промежуточный отчет так называемого комитета Калогиру, созданного для изучения натурализации в качестве исключения иностранных инвесторов и предпринимателей с 11 июля 2007 года по 17 августа 2020 года. Его возглавляет Димитра Калогиру - босс комитета по ценным бумагам и биржам.
В отчете говорится, что правительство Кипра за 13 лет незаконно предоставило гражданство почти 3, 5 тысячи родственников инвесторов и менеджерам крупных компаний в рамах Кипрской инвестиционной программы, предусматривавшей предоставление гражданства в обмен на инвестиции. Комитет счел нарушением и выдачу кипрских паспортов лицам, натурализованным в качестве клерков компаний, инвестировавших на Кипре, поскольку сами они не являются инвесторами и/или предпринимателями.
Окружной суд Ларнаки зарегистрировал первое уголовное подевало, касающееся исключительной натурализации иностранных инвесторов и бизнесменов, на основании заключения Отчета, продуманного Специальным комитетом Калогиру из трех человек. Девять лиц (пять физических и четыре правовых) будут привлечены к ответственности по 37 обвинениям, - говорится в сообщении Юридической службы.
Кроме того, полиция по доказательству генерального прокурора рассматривает другие подевала, вытекающие из заключения комитета Калогиру, некоторые из них находятся на продвинутой стадии и, как ожидается, в ближайшее время будут переданы в Юридическую службу для изучения и получения инструкций, говорится в сообщении.
Учитывая серьезность текущих уголовных дел и уголовных расследований, узловой прокурор и помощник генерального обвинителя еще раз обращают внимание на необходимость избегать раскрытия конфиденциальных пустяковин дел в целях защиты всех расследований и процедур, обеспечения прав потенциальных обвиняемых (включая презумпцию невиновности) и вытекание законодательства о защите персональных данных, - говорится в сведенье.
Кипр с 1 ноября отменил Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в размен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка 8 миллиардов евро инвестиций, власти выдали около 4 тысяч золотых паспортов тем, кто вложил в экономику 2, 5 миллиона долларов.
США и Евросоюз постоянно критиковали Кипр за продажу паспортов. В 2018 году в правительственном докладе США, представленном в конгресс, Кипр был назван одной из стран, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных документов.
Кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую данная систему, и в декабре 2018 года Кипр усилил проверки заявщиков и нанял три специализированные аудиторские компании для контроля инвесторов. В 2019 году были выпитым новые правила, призванные обезопасить престиж Кипра, а в ноябре 2019 года Совет сераскиров Кипра принял решение начать метаморфизм лишения паспортов 26 человек, получивших гражданство в порядке исключения. Тогда речь шла о девяти россиянах, восьми камбоджийцах, пяти китайцах, двух кенийцах, одном иранце и одном малайзийце.
Совет министров решил аннулировать программу на следующий день после выхода в эфир фильма-расследования канала Аль-Джазира о причастности представителей кипрских властей к планам продажи документов преступникам. Расследование вызвало звучный скандал. По словам местных экспертов, Аль-Джазира обрушила всю политическую систему Кипра, назвала ее к коллапсу.
В частности, среди снятых скрытой камерой политический деятелей есть спикер парламента Димитрис Силлурис, пообещавший инвестору с уголовным прошлым полную поддержку на любом уровне, и депутат парламента Христакис Дзиованнис, известный на Кипре как Джовани, какой является одним из крупнейших застройщиков страны. После скандала Силлурис и Дзиованнис ушли в отставку.
Авторы фильма рассказали, что у них есть и другие аудиовизуальные материалы, которые они не включили в опубликованный документальный фильм.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....