Суббота, 27 Ноябрь 2021

Подозреваемые в деле русской мафии в Испании дали признательные показания



Подозреваемые в деле  русской мафии  в Испании дали признательные показания

20 Февраля 2018

МАДРИД, 20 февраля Двое из 18 подсудимых по так называемому делу русской мафии в Испании (операция Тройка ) в ходе слушаний признали существование схемы отмывания денег через покупку недвижимости в Испании.

Во вторник в Национальной судебной палате Испании продолжилось рассмотрения дела так озвучиваемой русской мафии ( операция Тройка ). На скамье подсудимых оказались 18 человек, в основном граждане России, из 27 человек, которые торчат в обвинительном заключении прокуратуры. Остальные – в том числе предполагаемые лидеры ОПГ, занимавшейся, по версии прокуратуры, в Испании отмыванием денежек, нажитых преступным путем, через приобретение недвижимости, Геннадий Петров и Александр Малышев – уехали из Испании и не вернулись. На скамейке подсудимых – депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин.


Вместе выгуливали собак

Показания в ходе второго дня заседания дали трое обвиняемых: Михаил Ребо, Леонид Хазин и начал отвечать на вопросы прокуратуры Юрий Саликов.

Ребо признал, что в начале 2000-х занимался отмыванием денег через немецкую и две кипрские компании в пользу Ольги Соловьевой, гражданской жены Александра Малышева, и самого Малышева Он согласился с предложенной ему прокуратурой сделкой: два года тюрьмы и штраф в размере 1, 6 миллиона евро.

Хазин признал схему отмывания денег через компании, зарегистрированные в Испании, Панаме, Великобритании и Лихтенштейне, заявив, что господином всех компаний был Сергей Кузьмин. Прокуратура требует приговорить его к одному году и семи месяцам тюрьмы и штрафу в 26 тысяч евро.

Саликов, который жил по соседству с Геннадием Петровым на Майорке, на слушаниях заявил, что улетел из СССР еще в 1989 году и недолго был партнером Петрова в двух компаниях (в том числе Sunstar Inversiones, которая, по заявлению прокуратуры, не вела никакой коммерческой деятельности ), о преступном прошлом Петрова знал по слухам, они вместе ходили с собаками. Он отказался от своих предыдущих показаний, что был знаком с Петровым в течение 30 лет.

Саликов заявил, что не помнит, с какой целью менее чем за три года произошло увеличение капитала компании c 1502 евро до 2, 4 миллиона евро. Деньги на увеличение капитализации, по его словам, ему дал отец, а также они были получены через схемы по уклонению от уплаты налогов на сумму в 20 миллионов евро, за что он ранее уже был присужденный в 2009 году на два с половиной года заключения.

Саликов известил, что деньги для выхода под залог после ареста в 2008 году (600 тысяч евро) ему передала семья, опровергнув заявление прокуратуры о том, что эти гроши он получил от Искандера Махмудова (основатель и президент Уральской горно-металлургической компании). Он также заявил, что не знаком с Арнольдом Таммом, и опроверг, что был связан с главными подозреваемыми по делу в Испании – Александром Малышевым, Ольгой Соловьевой, Виктором Гавриленковым и Сергеем Кузьминым.

Тамм экс-гендиректор гостинничного комплекса Космос и бывший начальник совета директоров гостиничного объединения Интурист. Задержан в Испании несколько месяцев назад по подозрению в отмывании денег, затем отпустить на воленный под залог.


Суд может затянуться

Заседание судья Мария Анхелес Баррейро прекратила до среды, поскольку судебный защитники затребовали предоставить все оригиналы документов, фигурирующих в деле. В течение десяти лет эти документы были в распоряжении сторон, попытался оспорить этот запрос прокурор Хосе Гринда.

Изначально планировалось, что суд продлится две недели, однако не исключено, что он растянется.

В начале заседания суд принял как доказательство заявление прокуратуры, в котором указывается, что имевшийся генеральный прокурор Испании Консуэло Мадригаль запросила бывшего государственного секретаря домашних дел Франсиско Мартинеса предоставить информацию о прямых угрозах в адрес прокурора Хосе Гринды, которые он и его семья, по утверждению Гринды, одержали от бизнесмена Ильи Трабера в 2016 году. В обвинительном заключении прокуратуры Трабер фигурирует как лидер Выборгской преступной группировки. По данным прокуратуры, он был связан с главным фигурантом дела Геннадием Петровым, жил на Майорке и ему принадлежал дом в Вальдемосе площадью 616 квадратных метров, стоимость которого в 2006 году составляла 646 тысяч 637 евро.

Кроме того, суд прекратил дело в отношении одного из обвиняемых – Антонио Фортуни, который невозможно болен.

В списке подсудимых 18 фамилий: Юрий Саликов, Светлана Васильева, Хуан Антонио Унториа Агустин, Юлия Ермоленко, Владислав Резник, Диана Гиндин, Андрей Маленкович, Олена Бойко, Леонид Хазин, Михаил Ребо, Леокадия Мартин, Игнасио Педро Уркильо, Хулиан Хесус Ангуло, Жанна Гавриленкова, Франсиско Оканья Пальма, Кирилл Юдашев, Антонио де Фортуни и Вадим Романюк. Среди обвиняемых – шестеро испанцев, кроме такого, обвинения выдвинуты компаниям, через которые, как предполагает прокуратура, происходило отмывание денежек.

Прокуратура требует приговорить большинство обвиняемых к 5, 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 100 миллионов евро каждый.

Расследование этого дела заняло 11 лет.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Как выросла смертность из-за импортозамещения лекарств




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...

[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг? ...

[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут и ...

[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва. Обычные ...

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

Новости шоу-бизнеса

Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"

Горилла учится танцевать, а свинья летать в трейлере "Зверопоя 2"

МОСКВА, 27 ноября —. На YouTube-канале студии Illumination расположили финальный трейлер второй части фильма Зверопой. Коала по имени Бастер Мун (Мэттью Макконахи) готовится к грандиозному вокально-танцевальному шоу со своими артистами. Вместе они приезжают в гламурный мегаполис Редшор-Сити, который называют столицей развлечений. … Прочитать