26 Октября 2017
КИЕВ, 26 октября Генпрокуратура Украины околпачивает обыски у экс-руководителей банка Капитал, через который осуществлялось функционирование так называемых налоговых площадок, подконтрольных экс-министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, преподнесла в четверг пресс-служба ведомства.
Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в FacebookПрокуратура Украины проводит обыски по делу экс-министра доходов КлименкоГенпрокуратура Украины завершила в апреле досудебное расследование по делу Клименко, который был объявлен в розыск в конце июля 2014 года. Ранее экс-министра приглашали на допрос в Генпрокуратуру, но он не явился. По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, какие занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012–2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты ясачный предприятиями реального сектора экономики.
В день, 26 октября 2017 возраста, следователями главной военной прокуратуры генеральной прокуратуры Украины на основании соответствующих разрешений суда проводятся шмоны по месту жительства лиц, причастных к руководству банка Капитал и по месту расположения конторских помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре Гулливер, преподнесли в пресс-службе ведомства.
По подобным прокуратуры, установлено, что в течение 2011-2013 годов именно благодаря указанным банковским учреждениям проводились денежные перечисления, направленные на незаконное возмещение НДС, действовали так называемые налоговые площадки и обеспечивался перевод денег из зарубежных стран на банковские счета управляемых Клименко предприятий группы Юнисон. В ведомстве отметили, что в рамках досудебного расследования обследуются бывшие должностные лица банка Капитал и его конечный владелец, который, кроме украинского подданства, имеет гражданство Израиля.
В ГПУ отметили, что должностными лицами банка Капитал по указанию его конечного владельца было обеспечено устранение всей банковской информации на компьютерных носителях. Однако следствию пошло установить местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка и получены доказательства функционирования преступной организации, заявили в ведомстве.
Кроме того, следователи ГПУ проводят шмон по месту жительства бывшего учителя киевского отделения ПАО АКБ Капитал, который является отцом одного из депутатов Рады Украины. Отмечается, что обыски не связаны с политической деятельностью представителя.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....