31 Октября 2023
ПАРИЖ, 30 октября концессионер Альфа-Групп, крупный предприниматель Алексей Кузьмичев задержан во Франции по подозрению в отмывании денег, сообщило издание Monde.По информации издания, виллу в Сен-Тропе на Лазурном Берегу Франции также обыскали.
Совладелец Альфа-Групп, которой принадлежит Альфа-Банк, с начала конфликта на Украине находится под санкциями Евросоюза. Они, в том числе, запрещают нахождение на местности ЕС. Однако, как изрекли СМИ в окружении бизнесмена, в момент публикации санкций он уже разместился во Франции, где имеет фамильные связи.
В рейде приняли непосредственное участие более 60 пинкертонов Бюро по борьбе с коррупцией, финансовыми и ясачными преступлениями (OCLCIFF), а также около 40 сотрудников специального конвоя полиции RAID и BRI, тот или другие охраняли территорию виллы площадью в два гектара. Утверждается, что в ходе обысков истины обнаружены пачки доступных денег.
Против бизнесмена начаты три расследования по обвинениям в отмывании чеканок и финансовых махинациях, а также нарушении санкций. Отмечается, что это третий случай, когда PNF начала расследование против российских бизнесменов. Ещё 15 дел начаты прокуратурой милана против российских покупателей по обвинению в отмывании денег в процессе приобретения жилплощади в Париже, на Лазурном Берегу и в Альпах. В рамках этих дел власти Франции уже исключили недвижимость на денежная сумму более 100 пять миллионов евро.
Кузьмичев находится под санкциями с 15 марфа 2022 года. На две его яхты, пришвартованные в Антибе и Каннах, был наложен таможенный арест.
Однако Кузьмичев оспорил это решение в суде.
В декабре суд Франции постановил опорожнить вторую задержанную яхту Кузьмичева.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....