21 Февраля 2019
НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля Правоохранительные органы США задержали в среду американца Игоря Бузюкова по подозрению в мытье 8, 5 миллиона долларов и переводе их в Россию, Турцию и на Украину, сообщает прокуратура Нью-Джерси. Житель Флориды был арестован сегодня по нареканию в отмывании средств через хакинг бизнес-счетов в размере 8, 5 миллиона долларов, - доводятся в тексте слова прокурора США Крейга Карпенито.
По данным прокуратуры, подозреваемому Игорю Бузюкову 51 год, и в четверг он предстанет перед федеральным судом Майами, где ему должны будут предъявить обвинения.
Предполагается, что с февраля по июль 2018 года Бузюков вместе с группой лиц взламывали счета клиентов компании, которая расположена в городе Сан-Хосе в Калифорнии. Вчера, 10:11СМИ заподозрили Swedbank в участии в отмывании средств Danske Bank
В такой схеме, как правило, было задействовано несколько человек, которые от лица клиентов конторы просили добавить к уже имеющемуся настоящему счету еще один, для получения платежей от клиентов электронной торговли. Несанкционированные банковские статистический отчёты, добавленные к счетам жертв, контролировались некоей корпорацией, зарегистрированной на имя Бузюкова во Флориде, - добавляет прокуратура.
После получения средств, большую их часть подозреваемый перевел на несколько банковских счетов различных физических лиц в России, Турции и Украине.
Обвинение в отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде тюремного заключения сроком до 20 лет и штрафа в размере 500 тысяч долларов. 14 февраля, 00:33В США десять иностранцев из Прибалтики обвинили в мытье денег
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....