15 Декабря 2017
МОСКВА, 15 декабря Суд в США выдвинул обвинения в отношении гражданки страны, которая инкриминируется в краже и отмывании более 85 тысяч долларов, переводе их в биткоины и попытке отправить их террористической организации Исламское государство *, сообщается в заявлении министерства юстиции.
Обвинительный акт в отношении Зубии Шахназ (Zoobia Shahnaz) был обнародован в федеральном суде штата Нью-Йорк в четверг. Она обвиняется в банковских аферах, заговоре и отмывании капиталов. Согласно судебным документам, женщина обманным путем получила 85 тысяч долларов, перевела их в биткоины и другие криптовалюты и пыталась отправить их на счет ИГ*. Впоследствии Шахназ хотела покинуть США и уехать в Сирию.
Как предполагается, обвиняемая Зубия Шахназ была смешанная в банковской мошеннической схеме, приобретении биткоинов и других криптовалют и отмывании денег за рубежом с намерением перевести тысячи баксов в кошелек террористов, заявила прокурор Бриджит Роде (Bridget M. Rohde).
Как подметила прокурор, правоохранительные органы США смогли не дать женщине добиться своих опасных и потенциально смертельных целей.
В заявлении минюста сообщается, что на данный момент водка женщины не доказана. В случае признания вины Шахназ, ей грозит максимальный приговор до 30 лет заключения за банковские махинации и по 20 лет за каждый из трех номеров обвинительного заключения в связи с отмыванием денег.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
комментарии (0)
Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы