9 Августа 2018
АСТАНА, 9 августа Задержанным в США трем гражданкам Казахстана обозначенного обвинение в причастности к отмыванию денег, следующее слушание поставленного на октябрь, сообщил писателям руководитель пресс-службы министерства иностранных дел республики Айбек Смадияров.
Он напомнил, что прокуратурой Южного округа штата Нью-Йорк было предъявлено обвинение в мошенничестве группе лиц, среди которых есть три гражданки Казахстана. Расследование по данному судебное делу ведет ФБР.
Восьмого августа 2018 года состоялось первое судебное слушание, в рамках которого до лиц, проходящих по делу, было доведено обвинение. Нашим соотечественницам инкриминируется причастность к преступной схеме отмывания денежных средств, сообщил Смадияров.
По его данным, следующее слушание назначено на октябрь 2018 года.
Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке длит оказывать всю необходимую помощь нашим гражданам и находится на постоянной связи с родственниками и адвокатами задержанных, подчеркнул он.
По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, в преступную группировку входили семь подданных России, а также пятеро граждан Грузии, четверо подданных Азербайджана, трое Казахстана, двое выходцев из Латвии, двое украинских подданных; также среди обвиняемых есть люди с гражданством США и Турции. Одиннадцать человек были задержаны по этому делу во вторник в Нью-Йорке, еще несколько во Флориде и Мичигане.
Обвинение считает, что задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, после чего получали от жертв задаток и скрывались. С этой целью ими были созданы ряд мошеннических фирм. Ущерб обманутых подданных составил около 4, 5 миллиона долларов США.
Каждому из фигурантов провалила вменяется сговор с целью мошенничества это может грозить сроком до 30 лет тюрьмы, а также сговор с целью отмывания денег, за что предусмотрен срок 20 лет.
Редактор рубрики
Виталий Муткин
Место события на карте мира:
.
.
.
комментарии (0)
Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы