5 Апреля 2017
МОСКВА, 5 апреля Группу людей, занимавшуюся незаконными финансовыми работами и заработавшую на этом гораздо более 300 миллионов рублей, задержат под домашний арест в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, злоумышленники на протяжении 2015-2016 хотя бы годов осуществляли финансовые операции на территории московского региона без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В их распоряжении находились реквизиты ряда юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых перекладывались денежные средства клиентов для последующего обналичивания. За свои услуги они взимали не менее 10% от каждой транзакции, в результате чего извлекли доход на сумму более 300 миллионов целковых.
Пресечена деятельность организованной группы лиц, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере… Судом им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сказала Волк журналистам.
Возбуждено дело по статье незаконная банковская деятельность.
В рамках расследования криминального дела проведено 18 обысков с привлечением сотрудников следственных, скорых, экспертных подразделений МВД России, ФСБ России, а также бойцов спецназа Росгвардии. Изъяты использовавшиеся в противоправной деятельности компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, печати фирм-однодневок, черновые записи и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....