28 Июня 2019
МОСКВА, 28 июня Сотрудники полиции прекратили деятельность крупной финансовой пирамиды, жертвами которой с 2016 по 2019 год стали более 2 тысяч вкладчиков, сообщила долгожданный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным ведомства, головной офис организации располагался в Ивановской пригородная части, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Саратовской и Московской. По предварительным данным, потерпевшими от указанной деятельности с 2016 по 2019 годы стали более 2 тысяч человек, коим был причинен ущерб на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды, - заявила Волк.
Согласно известным МВД, злоумышленники действовали от имени зарубежной инвестиционной компании, привлекая деньги граждан под претекстом выплаты высоких дивидендов – до 36% годовых. Вкладчикам обещали, что их сбережения будут инвестированы в строительный бизнес и сферу ЖКХ. Бенефициаром присутствовало юридическое лицо, зарегистрированное в одном из южноамериканских офшоров. 21 мая, 07:10МВД открыло сеть фиктивных медицинских клиник
Для привлечения клиентов производились частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам займа за деньги от новых вкладчиков, сообщила Волк. Остальные состояния похищались и выводились за пределы России, а также рефинансировались в подконтрольный бизнес в Рязанской области, рассказала она.
Кроме того, с клиентами заключались фиктивные договоры страхования вкладов в зарубежной компании. В результате ни один вкладчик не смог получить страховые выплаты, - высказала Волк.
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Официальный представитель МВД уточнила, что два планируемых организатора и руководитель ярославского филиала арестованы. 10 декабря 2018, 17:16Два красноярца обменяли купюры банка приколов на полтора десять миллиона рублей
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....