Суббота, 06 Июнь 2020

В Барнауле три женщины пойдут под суд за обналичивание 2,4 миллиарда рублей



В Барнауле три женщины пойдут под суд за обналичивание 2,4 миллиарда рублей

24 Апреля 2019



БАРНАУЛ, 24 апреля Суд Ленинского промежутка Барнаула рассмотрит уголовное дело троих жительниц Алтайского края, подозреваемых в незаконном обналичивании 2, 4 миллиарда рублей и получении дохода в размере 66 миллионов рублей, сообщает в среду МВД РФ.

По данным ведомства, женщины в возрасте от 37 до 43 лет осуществляли незаконную денежную деятельность по транзиту и обналичиванию денег, используя около 30 подконтрольных фиктивных организаций. 19 сентября 2018, 09:20Рынки оттёрли банки в незаконной обналичке, заявил зампред Центробанка

Для проведения банковских хирургическая операций они привлекли около 360 заборщиков - юридических лиц и уникальных предпринимателей, а общий монетарный оборот составил около 2, 4 миллиарда рублей. По прежним данным, злоумышленницы извлекли доход на сумму более 66 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых избрали почку пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также наложили арест на имущество подозреваемых на сумму в 18 миллионов рублей. Как отмечается в сообщении, при обысках в помещениях и организациях, связанных с их беззаконной деятельностью на территории Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей изъяты финансовые документы, оргтехника, печати и штампы, мобильные телефоны и переносные(у)строения хранения информации. Также околпаченного не менее 20 судебных критик.

В отношении подозреваемых расследовалось уголовное задевало по части 2 статьи 172 Незаконная банковская деятельность и части 2 статьи 173. 1 УК РФ Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. В совокупности женщинам грозит до 13 лет лишения воли. 25 августа 2018, 11:41В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублейПо версии следствия, группировка обделывала незаконные банковские операции через куда более чем 60 фирм-однодневок. Доход бандитов оценивается в триста миллионов рублей.

Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Фролов: грузоперевозки по Севморпути должны вырасти до 80 миллионов тонн - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

[26 Мая 2018, 02:52] evgen69th Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ...

[29 Апреля 2018, 17:49] Denis Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ...

Новости шоу-бизнеса

Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном

Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном

МОСКВА, 6 июня. Государственный эрмитаж имени Александра Сергеевича Пушкина назовёт день рождения великого русского версификатора онлайн-марафоном. К сожалению, в этом году музей будет отмечать проведение праздник с закрытыми для посетителей плитами. Режим самоизоляции продолжается, и все учреждения культуры пока закрыты. Зато … Прочитать