29 Апреля 2019
КАЛИНИНГРАД, 29 апреля Калининградские полицейские прекратили деятельность организованной преступной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями, которая за время деятельности обналичила около 3 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.
По данным полиции, с 2014 по 2019 год задержанные в Калининграде зарегистрировали фиктивные системы. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот деньги, поступавшие от всякого родых предприятий и организаций. Чтобы придать вид законности операций пайщики группы составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчетность, которые также использовались клиентами для уклонения от уплаты ясачный. 24 апреля, 17:17В Барнауле три женщины пойдут под суд за обналичивание 2, 4 миллиарда рублей
За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определенном процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более 9 миллионов рублей, а общий оборот подконтрольных им систем в указанный период времени перекрыл 3 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 39-летнего организатора и троих активных пайщиков незаконного бизнеса. Сотрудники полиции провели более 40 обысков в офисах, и по основное местам жительства подозреваемых, изъяли печатки, чековые книжки, кредитные карты, электронные ключи допуска к системе Банк-Клиент, документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 правовым лицам.
В отношении задержанных лиц следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело по пунктам а и б части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание в соблюсти декоруме лишения свободы на срок до семи лет. 25 августа 2018, 11:41В Москве задержали банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублейПо версии следствия, группировка проворачивала незаконные банковские операционная процедуры через более чем 60 фирм-однодневок. Доход бандитов оценивается в триста миллионов рублей.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....