24 Января 2023
КРАСНОЯРСК, 24 января Уголовное(за)девало возбудили против семерых жителей Красноярска, незаконно обналичивших более органы внутренних дела рублей при помощи номиналов из числа людей с низким социальным статусом, сообщает ГСУСК по Красноярскому краю и Хакасии.По варианты следствия, с 1 ноября 2021 года группировка, используя лиц из числа граждан с низким социальным статусом покупала и учреждала фирмы-однодневки - фактически не осуществлявшие реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Используя возможность доступ к счетам и средствам платежей подконтрольных организаций, подозреваемые под видом сделок, в фактичности носящих фиктивный характер, обналичивали денежные средства, принадлежащие предпринимателям, за вознаграждение в анапесте 10-13% от суммы. Всего с использованием счетов подконтрольных постановок подозреваемыми в наличный оборот нелегального выведено более миллиарда рублей, - говорится в релизе.
Уголовное(за)девало возбуждено по материалам УФСБ по двум статьям - о неправомерном обороте средств платежей и самочинном образовании юридических лиц.
Сейчас двое подозреваемых арестованы, еще один живёт под домашним арестом, четыре - под подпиской о невыезде. Еще два человека обследуются на причастность к махинациям, так, что число подозреваемых кто знает, может вырасти.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....