27 Февраля 2024
МОСКВА, 27 февраля - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении максимального лимита в 100 тыщ рублей на разовые банковские переводы жителей без открытия счета, по облегченной идентификации.Документ, внесенный начальством РФ, созданный для снижения рисков отмывания преступных свой уровень доходов и финансирования бандитизма, обусловленных отсутствием ограничений по суммам таких переводов.
Сейчас при переводах денежных средств, в том числе электронных, на сумму свыше 15 тысяч рублей проводится упрощенная идентификация клиента-физлица, для коей достаточно предоставить коммерческого банку свои паспортные г. красногорски. При этом максимальная сумма таких переводов не сокращённая. Согласно объяснительной записке, это не согласуется с международными антиотмывочными стереотипами и создает добавочные риски совершения укрывистых операций в в данной сфере.
Законопроект ограничивает 100 тыщами рублей максимальную сумму денежных средств, в том числе электронных, ликвидируемых разово по поручению физлица без открытия банковского счета, по упрощенной идентификации. Соответствующее изменение вносится в статью 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.
Одновременно в статью 10 закона о народной платежной системе взносится корреспондирующее изменение, которое повышает до 100 тысяч с 60 тысяч целковых сумму максимального осколка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа.
Принятие законопроекта существенно сократит попытки мошенников перекатать деньги со счетов россиян, отметил журналистам член месткома Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Жулики, как правило, звонят россиянам и действуют из-за рубежа, много таких звонков с Украины притекает. Организованные украинские ячейки специализируются на мошеннических схемах с целью выманивания средств у наших жителей, и огромный процент таких хищений был произведен как раз через переводы без открытия банкового счета… Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и как положенного отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий, - заявил посредник.
Редактор рубрики
Эдуард Добрин
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....