12 Июля 2017
МОСКВА, 12 июля МВД РФ выявило крупную схему по незаконному обналичиванию денег с помощью салонов связи и терминалов оплаты, через которую провернули около миллиарда рублей, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она рассказала, что подозреваемые с 2013 года проводили незаконные банковые операции без регистрации через сеть салонов сотовой связи и платежные терминалы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Получаемые от граждан валютные средства в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские статистический отчёты, а накапливались и предоставлялись в качестве наличности заинтересованным лицам. За свои услуги жулики взимали комиссию в размере 3, 5 процентов, сказала Волк.
Таким образом было обналичено порядка биллиона рублей, подсчитали в ведомстве. Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Шесть организаторов и активных участников страты помещены под домашний арест.
Редактор рубрики
Дмитрий Каприн
Место события на карте мира:
.
.
.
Комментарии к новостям
[17 Января 2024, 13:43] Александр Хомяков Замечательно! Не ожидал такой оперативности. Спасибо огромное! Всё работает и обновляется....
[15 Апреля 2022, 20:25] Ангелина Сметанина Скоро не только сократят, а много заводов вообще закроют и начнется бум китайских авто. Даже сейчас Эксид уже бешеные темпы по количеству проданных машин показывает...
[27 Декабря 2021, 21:44] Ева Воробьева Искренне рада за победителя! Но если бы мне так крупно повезло, то я прибежала бы за выигрышем в первый же день???? ...
[2 Сентября 2021, 13:11] Дмитрий Ершов Это хорошо. Значит клиенты долго ждать не будут. ...
[13 Мая 2021, 16:26] Олег Андреев "Мальдивы сутунки 65 государством, зарегистрировавшим расейскую вакцину против коронавируса Спутник V, сообщил Российский фонд секущих инвестиций (РФПИ)". Что это за йязыг?...
[2 Ноября 2020, 15:22] Лета Мирликийская риветсвую вас я с 6-ти лет пишу мне нужно все мои произведения задействовать в компьюторных программах образования по литературе и языкам и играм к примеру если ваши учащиеся напишут...
[20 Октября 2020, 09:22] Евгений Зимин Сузуки в этом году хорошо прибавили, уже не первый раз оба их пилота на подиуме. Видимо, для команды возвращаются "золотые" времена и есть шанс наконец оформить чемпионство после длительного перерыва....