Вторник, 14 Июль 2020

В Москве будут судить лжебанкиров, незаконно получивших 300 миллионов рублей



В Москве будут судить лжебанкиров, незаконно получивших 300 миллионов рублей

13 Мая 2017

МОСКВА, 13 мая Пятнадцать игроков преступной группы, которая занималась незаконными банковскими операциями и заработала на этом более 300 миллионов рублей, будут судить в Москве, сообщила официальный посредник МВД России Ирина Волк.

По ее словам, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных фирм, нелегально вели банковские операции по купле-продаже чужестранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, прибыльному обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию безбедных средств. В результате махинаций участники группы извлекли незаконный заработок в размере свыше 300 миллионов рублей.

В апреле 2015 года было открыто дело по статье Незаконная банковская деятельность. В июне того же года участники группы были задержаны, шесть из них были арестованы, остальные помещены под домашний арест или с них потребованная подписка о невыезде.

Как отметила должностной представитель МВД, в настоящее время расследование завершено, плясунам предъявлено обвинение по статьям организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) и незаконная банковская деятельность. Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд столицы. В отдельное производство выделено криминальное дело в отношении двух больной, причастных к совершению данного противоправного деяния, которые находятся в федеральном розыске, вложила Ирина Волк.


Редактор рубрики


Место события на карте мира:










комментарии (0)


Вы можете оставить комментарии от своего имени, через соц. сервисы



Другие интересные новости


Видео новости на сегодня

Допинговый скандал в Великобритании: коктейли для британских спортсменов - Россия 24




Популярное на сегодня

Автоматизированная система анализа заголовков новостей с поиском популярных слов.
Автоматизированная система анализа заголовков новостей
Данные обновляются каждые полчаса.

Эмоции на сегодня

Анализ эмоциональной составляющей новостей.
Анализ эмоциональной составляющей новостей .

Данные обновляются каждые полчаса.

Страны и города

Соотношение количества новостей из разных точек Земли за сутки.
Соотношение количества новостей из разных точек Земли .

Данные обновляются каждые полчаса.

Валюты

Рейтинг валют участвующих в новостях.
Рейтинг валют участвующих в новостях .

Данные обновляются каждые полчаса.





Комментарии к новостям

[23 Мая 2020, 21:30] Александр Семёнов Диагноз никто не подтвердил, кроме знатоков из СМИ. ...

[17 Апреля 2020, 12:09] mkozhin91 Ура! Ждем поскорее тесты, проверяемся и выходим уже с этого карантина ...

[30 Сентября 2018, 15:16] Alexander Санация идет по плану. Интересно, кто станет новым владельцем? ...

[5 Сентября 2018, 20:43] Larisa "С жалобами на подземные толчки". Забавно)) ...

[27 Мая 2018, 04:50] Irina Ошибка: До 2014 года только в Паттайе, по данным таиландских властей, бредили более 60 тысяч россиян. ...

[26 Мая 2018, 02:52] evgen69th Здесь есть нацеленный обман, т.к. "аналогов которому в России до сих пор не существовало" - это откровенная ложь. Уже 17-й сезон существует Байкальский проект - https://baikalproject.com - который является первопроходцем образовательной ...

[29 Апреля 2018, 17:49] Denis Точно Шмаков говорит, не допустят депутаты такого "равноправия" с обычными людьми. Подзажрались уже, даже если раньше были рабочими. пять лет в думе и бронзовеют. Хотя, было бы прикольно посмотреть, как они ...

Новости шоу-бизнеса

Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге

Рома Зверь выступил с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 14 июля —. Лидер рок-группы Звери Роман Билык, чуть более известный слушателям под псевдонимом Рома Зверь, опубликовал в инстаграме видео, на котором выступает с уличными музыкантами в Санкт-Петербурге. Музыкант устроил импровизированный концерт на Большой Конюшенной улице. Он исполнил песню Просто … Прочитать